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银行卡历史上有洗钱记录,还能否重新办卡?

吴亮律师2025-06-29杭州西湖房产律师

银行卡有洗钱记录可能会影响重新办卡。从法律角度看,洗钱是严重的犯罪行为,一旦记录在案,银行在审核新卡申请时会更加谨慎。若洗钱行为已受到法律制裁且完成相关整改,重新办卡的可能性仍存在,但需经过银行严格审查。若多次尝试办卡均被拒,或银行提出进一步调查要求,表明问题较严重,应及时咨询专业律师。
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从法律角度,针对不同情况,具体处理方式如下:1.若洗钱记录已清除,可提供相关证明文件,如法院判决书、整改通知书等,向银行申请重新办卡,并积极配合银行审查。2.若银行拒绝办卡,可了解拒绝原因,针对性提供补充材料或解释。若认为银行处理不当,可向银行监管机构投诉,或寻求律师协助,了解法律途径及可能后果。3.在整个过程中,保持沟通记录,以备不时之需。若涉及法律诉讼,应积极配合律师,提供必要证据,确保个人权益得到保障。
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从法律角度,处理此类问题的常见方式包括:向银行提供洗钱记录已清除或整改完成的证明,申请银行进行内部审查;若银行拒绝,可尝试向监管机构申诉或寻求法律援助。选择不同处理方式时,应考虑个人情况、银行规定及法律程序,权衡利弊后做出决定。

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